Aml
什麼可以作為 AML 在美國的居住證明？
我處於不擁有或租用財產且不需要公用事業的獨特情況。我曾嘗試聯繫幾家交易所，以了解所有可接受的居住證明形式，但沒有一家回應。在確定我能滿足 AML 要求之前，我不想匯款，但我不知道我是否能滿足這些要求。而且我不想處理不符合 AML 的交易所。
有明確的文件清單嗎？
編輯：已經快兩週了，沒有來自 3 個不同的交易所的回應。真的沒有可接受的標準清單嗎？寄錢然後看看他們是否接受我可以提供的東西是否省錢？
來自 gox 員工：
過程包括什麼？
首先，我們要求您提供一份政府簽發的帶照片的身份證明，通常是：
A driver's license, A passport, or; A military identification card (surprisingly, we have a large number of customers in the armed forces of various countries.)然後，我們要求您提供某種形式的居住證明文件，這是在過去三個月內簽發的正式文件，上面有您的姓名和完整的街道地址。出於顯而易見的原因，我們不能接受帶有郵政信箱的地址。通常，我們會收到以下內容之一：
A utility bill, An internet bill, A cell phone or mobile phone bill, A tax return, A residency certificate issued by your local government, A voting registration form, or; A medical insurance bill雖然我們的許多使用者送出銀行對賬單作為他們的居住證明，但很遺憾，我們無法接受客戶的銀行對賬單。這是因為欺詐者相對容易在信譽較差的銀行服務機構開設賬戶，而該服務機構不檢查個人所述地址的準確性。然後可以使用這家銀行的對賬單作為種子，在越來越值得信賴的機構開設賬戶，而無需首先提供居住證明。
那沒有。您不會找到由政府、監管機構、貿易團體等認可的允許文件的最終清單。您可能會找到普遍接受的文件清單，但不能保證它們的接受是統一的或普遍的。
金融機構通常會使用（並接受）以特定服裝確定居住權的文件，即租賃協議、抵押文件和公用事業賬單（如煤氣、電、水），因為它們直接將個人與地址從而滿足 AML/CFT 的要素，特別是了解您的客戶和客戶辨識計劃。
您唯一的選擇是等待特定機構的回复（在這種情況下為交換），並詢問他們將接受哪些文件來代替上述文件，如果您無法提供這些文件。