Banks
如果你用比特幣交易，你如何設法“解釋”反洗錢機構的資金進出？
當使用 mtgox、bitcoin-24 或 bitcoin.de 進行比特幣交易時，您的賬戶中將有許多轉賬給很多人和來自很多人的轉賬。在歐洲，如果交易總額超過 10.000 歐元，您的銀行應向反洗錢機構發送通知。
你如何管理它？
我認為你的前提是有缺陷的——在 Mtgox 或其他交易所進行交易時，只會在你和 Mtgox 之間進行轉賬。如果您是日內交易者，大多數交易將在 Mtgox 內部進行，根本不會由銀行結算。
即使他們確實“向反洗錢機構發出通知”，也並不意味著他們會在第二天出現在你家門口逮捕你，這只是意味著那些當局知道這些交易，如果他們發現他們可能會問你問題。在這種情況下，你只能說實話。
美國和歐盟反洗錢法規背後的一個關鍵組成部分是，舉證責任在於原告/政府來確定非法來源
僅僅來源被混淆的事實就沒有任何意義。對原告而言具有諷刺意味的是，有效的混淆會隱藏來源。
第二，如前所述。交易是在交易所完成的，而不是通過您的歐盟銀行。