如果比特幣被用來洗錢怎麼辦？
如果犯罪分子使用比特幣洗錢，比特幣網路能否阻止他使用比特幣？我們可以關閉他的帳戶嗎？
以相反的順序。
我們可以關閉罪犯的賬戶嗎？
不。
比特幣地址的所有者可以將所有資金移出地址，然後刪除該地址的所有密鑰對副本。這相當於關閉帳戶，因為將來有人擁有相同地址的可能性非常小。然而，將比特幣資金移出地址需要所有者的同意或對假定擁有該帳戶的物理人施加的法律壓力。犯罪分子善於避免這種壓力。
我們可以阻止犯罪分子使用比特幣嗎？
不。
這需要網路共識將比特幣地址共同列入黑名單。目前，社區不太可能支持這樣的協議增強；因為它可以用來欺壓少數賬戶持有人。
如果達成這樣的共識*，定位犯罪賬戶將很困難，除非比特幣匿名的所有殘餘機制也在協議級別被取締。不妨將貨幣重命名為“1984”*。
但
直到比特幣可以大量用於直接購買食物、住所、安全和珠寶；想要享受不義之財的犯罪分子必須將他們的比特幣兌換成像美元這樣的普通貨幣。貨幣交易所已經在改善他們的記錄和對執法官員的問責制。因此，犯罪分子需要在兌現之前通過合理的收入來源洗錢。
如果比特幣被用於洗錢，我們該怎麼辦？
不多
人們或企業可能會拒絕來自經過驗證的混合器或其他不符合某些審計標準的聚合錢包的資金。但是，如果比特幣增長到任何有意義的規模，那就是需要大量銀行服務或聚合錢包來追踪和執行。
考慮到每個比特幣地址的可支配性，一個殭屍網路可以簡單地創建一百萬個臨時賬戶；隨意投入髒錢；遵循合理的流量模式，像交易網狀網路一樣混合；然後吐出乾淨的錢。
從長遠來看，執法部門將擁有強大的取證工具來推斷大多數明顯的洗錢案件。反過來，擁有人脈和財富的犯罪分子將根據需要租用先進的洗錢方法——就像他們在維加斯所做的那樣*。
- 如果你有適當的偏執狂，你必須想知道有多少比特幣賭場專門用於孕育洗錢活動。
沒有人——不是政府，也不是比特幣核心開發者——可以“關閉”一個比特幣“賬戶”，因為沒有中央機構可以單方面控制這樣做。最接近“關閉”帳戶的方法是刪除帳戶的私鑰，而這只能通過強制持有者這樣做或誘使他們使用一項服務來破壞他們的安全，因為他們沒有真正控制他們的鑰匙。後者包括政府強迫交易所和服務等中介機構遵守和提供援助。
如果有人在洗錢，很可能有必要抓住他們進行非法銷售的實際非法行為。