在印度購買比特幣是否需要 PAN 或身份證驗證？
印度有許多比特幣交易所，但它們都需要 PAN 或其他文件來驗證身份。但是，印度中央銀行（即印度儲備銀行）並未賦予比特幣有效貨幣的地位，因此交易所不應要求提供 PAN 卡或其他詳細資訊，但他們會這樣做。
這是我的另一個問題，這些交易所是否有權要求 PAN 卡或其他文件來驗證身份，因為我通過我的借記卡或銀行賬戶付款，因此不需要額外的驗證。
從印度的交易所購買比特幣是否必須進行 PAN 卡或身份證驗證，即使 RBI 沒有發布任何此類通知？
這是我能夠找到的與比特幣相關的印度儲備銀行的唯一通知： https ://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=30247
印度沒有任何機構明確授權其他實體使用 PAN 或其他唯一 ID 卡進行客戶驗證。由於政府發布的身份具有信任和獨特性，因此實體本身會採取此類措施。
交易比特幣不需要任何性質的唯一身份。
現在，對於需要使用 PAN 或其他身份證的比特幣交易所和其他交易平台，這些實體有正當理由要求提供此類詳細資訊，例如：
- 當客戶從事非法金融活動或反國家活動（如逃稅、洗錢和恐怖主義）時，避免給實體帶來法律糾紛。PAN 是監視、跟踪和調查的必需品；
- 將自己展示為一個負責任的企業實體，只與合法客戶互動，並最終保持透明度。
如果您閱讀相關實體的 T&C、隱私政策或 KYC/AML 政策，您最有可能得出此結論。例如，CoinSecure 在這裡提到過：
無法律要求
儘管法律不要求 Coinsecure 遵循任何了解您的客戶 (KYC) 政策或實施任何反欺詐機制，但 Coinsecure 相信完全透明並遵守法律，並在使用 Coinsecure 的服務時阻止任何非法活動。為了阻止和防止任何人沉迷於使用其服務的非法活動，Coinsecure 制定了以下 KYC 和反欺詐政策，純粹是出於謹慎和完全自願的原則。
您必須知道，印度沒有獨立的數據保護法，目前，根據 2000 年 IT 法案（2008 年修正案）第 66C 條，濫用唯一身份資訊是一種應受懲罰的罪行，但懲罰性懲罰未能阻止許多犯罪分子使用身份欺詐，因此您必須在洩露此類關鍵細節之前仔細權衡您的風險。
**旁注：**在分享任何關鍵資訊之前，請務必閱讀隱私政策。