Coinbase 如何監控 BTC 交易？

我已經看到很多類似這樣的文章，聲稱 Coinbase 一直在暫停從提供令人反感的商品和服務（例如藥品銷售、賭博等）的網站傳輸和接收 BTC 的使用者。

我對他們的行為的原因不感興趣，但對**如何。

我對 BTC 和 Coinbase 的了解非常有限，但我的印像是每筆交易都有一個唯一的目標地址（或者至少這是一種可取的安全做法）。因此，如果一個人將 10 BTC 發送到新創建的地址 AAA 的“令人反感的站點 A”，然後“令人反感的站點 A”在新創建的地址 BBB 發送 12 BTC 給我，Coinbase 怎麼會知道地址 AAA 是擁有的通過“令人反感的站點 A”？不是匿名的嗎？

我有點理解區塊鏈的概念以及每個人如何看到發生的每筆交易，但從 Coinbase 的角度來看，他們似乎只能確定有人發送了一些 BTC 來解決 AAA。他們怎麼會知道 AAA 與什麼業務相關聯？

我糊塗了。請解釋。謝謝！

你對比特幣的理解是正確的。你可能不知道的是，為每筆交易使用唯一地址的“可取的安全做法”並沒有被許多區塊鏈賭博網站所遵循，例如 SatoshiDice。由於這些站點重用地址，因此可以標記或阻止發送到這些地址的交易。

即使不是這樣，區塊鏈賭博也可能很容易通過分析交易來檢測。例如，我相信 SatoshiDice 總是為它收到的每個賭注發回一個小交易，這是一個明顯的標記。也可能有更微妙的指標，例如支出與收款的比率接近支出與收款的比率。此外，Coinbase 可以訪問非區塊鏈資訊，例如人們的 Coinbase 地址簿，他們在其中寫下“骰子，1:100 賠率”或“雜草經銷商”。

引用自：https://bitcoin.stackexchange.com/questions/35384