使用 localbitcoins.com 時是否有任何法律影響？

您可以通過 CoinBase 以低於 100 美元的價格獲得比特幣，並且LocalBitCoins上有些人正在宣傳以超過 100 美元的價格購買比特幣。點差約為 10 美元；所以我在考慮套利。是否有任何法律適用於我可能不知道的通過 LocalBitcoins 網站進行的交易？我在想這樣一種情況，你出售比特幣的人可能會在你不知情的情況下轉身對他們做一些非法的事情，然後被抓住。這些硬幣的賣家在法律眼中會有什麼錯誤嗎？

編輯：我正在專門尋找適用的美國法律，它可能每週需要幾千美元才值得花時間。

我不是律師。在美國，您的範例中缺乏犯罪意圖不會導致您違反任何法律。作為出售硬幣的人，確定買家的意圖不是您的責任。

當然，這並不是那麼簡單。匯款人的法規包括 AML/KYC（了解您的客戶）要求，這可能是這裡的一個因素。 FinCEN聲稱，比特幣與現金（或其他價值替代品）之間的轉換是金錢的轉移。因此，如果您作為企業從事交易（即，不是作為“不經常”的交易者），您可能會被要求註冊為貨幣服務企業 (MSB)，獲得資金轉移許可並遵守 AML/KYC進行這些交易時的要求。這些要求將涉及在某些情況下收集身份、保存記錄（五年）和報告可疑活動。

現在，執法部門是否會在未註冊或未遵循 AML/KYC 的情況下追查交易者進行交易是未知的。有多個個體交易者的銀行已採取行動關閉為其客戶提供的服務，這些客戶的銀行活動可能與提供比特幣兌換服務有關。

因此，無論是否存在法律風險，在從事交易時都需要考慮其他障礙。

引用自：https://bitcoin.stackexchange.com/questions/12605