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BitLaunder 的混音器與“大型交易所”混音器

  • November 9, 2017

BitLaunder(似乎由syadasti創建)寫道:

Secure Launder 使您的比特幣完全無法追踪,即使是最頑固的法醫調查員也是如此。您將比特幣存入您的 BitLaunder 錢包,我們會用其他使用者的硬幣將它們打亂。但是,當您提取您的硬幣時,我們會從一個完全不同的錢包中發送它們,該錢包位於無法追踪的“洋蔥地”,您的硬幣沒有任何歷史記錄。

但是,從完全不同的錢包發送比特幣是微不足道的。例如,我們可以自己使用一些主要交易所提供的預設“混合”服務,如BitStamp,它將所有使用者的比特幣放入一個公共池中。我們甚至可以手動(或通過機器人)在撤回之前添加一些延遲,以便更難追踪交易。

那麼,是不是說從技術上講,BitLaunder 和 BitStamp 提供的混音服務沒有區別,除了由不同方提供之外,它們基本上是一樣的東西?

與位於普通 Internet 中的混合服務相比,位於“無法追踪的洋蔥地”的混合服務(我想它是指僅在 Tor 網路上進行交易的錢包)如何為我們提供更多的安全性和/或匿名性?

它可能不會給你更多的安全性,事實上,如果混合服務的硬幣數量很低,他們可能是這樣,並且取決於他們的周轉時間可能是什麼,並且取決於你要求他們混合多少硬幣,您很有可能取回您發送給他們的一些相同硬幣。除非可以驗證他們所在的國家對您所在的任何國家都非常不友好,例如北韓,如果您在美國,那麼與位於的主要交易所相比,他們可能不會為政府機構提供任何額外的安全保障在另一個國家,比如你在美國的 BTC-e。

即使他們要向你發送不同的硬幣,由於這項服務的性質,它們仍然很可能會被附加到有法律問題的交易中。因此,區塊鏈不再顯示您從絲綢之路 2 上購買可卡因的人那裡收到硬幣,而是現在顯示您從購買海洛因的人那裡收到硬幣。不管怎樣,你看起來仍然像個毒販。

並且專門針對 bitlaunder.com,他們的服務完全可笑。去閱讀他們的隱私政策

<https://bitlaunder.com/privacy_policy>

他們說:

Sharing Information With Government Agencies / Court Orders

We will NOT comply with any court order for information pertaining to our clients,
nor will we comply with any government request (of any country) for information
about our clients. 

但接著說:

California Online Privacy Protection Act Compliance

Because we value your privacy we have taken the necessary precautions to be in compliance
with the California Online Privacy Protection Act. We therefore will not distribute
your personal information to outside parties without your consent.

As part of the California Online Privacy Protection Act, all users of our site may
make any changes to their information at anytime by logging into their control panel
and going to the 'Edit Profile' page.

Children's Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Children's Online Privacy 
Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age.
Our website, products and services are all directed to people who are at least 13
years old or older.

所以他們不會遵守美國和外國法院的命令,但他們似乎非常關心遵守美國和加利福尼亞的隱私法?對於洗錢服務來說,這聽起來確實很奇怪。

儘管他們的 DNS 名稱已註冊到代理,並且他們的網站位於 CloudFlare CDN 後面,但我們可以對分配給他們的 MX 條目 (64.90.187.212) 的 IP 執行反向 DNS 查詢,這告訴我們他們的電子郵件伺服器位於位於紐約的託管設施,因為它的 DNS 名稱是 64.90.187.212.static.nyinternet.net。該 SMTP 伺服器的橫幅將其主域標識為 mail.bitspeculate.com。我們可以進一步證明這兩個服務是由同一個人執行的,因為如果您在 BitSpeculate 創建一個帳戶,登錄並轉到<https://bitspeculate.com/member_area/mtrans_my_accounts>並查看該頁面的 HTML,您會看到這個註釋掉:

&lt;li class="last"&gt;&lt;a href="/contact" title="Contact BitLaunder"tabindex="14"&gt;Contact&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;

BitSpeculate 的推特帳戶說它是由不列顛哥倫比亞省溫哥華的邁克爾莫里亞蒂(很可能是化名)經營的。該帳戶的圖片是最近福爾摩斯電影中的莫里亞蒂教授,根據維基百科,莫里亞蒂教授是“福爾摩斯的大敵,莫里亞蒂是一個犯罪策劃者,福爾摩斯將其描述為“犯罪的拿破崙”。你真的想把錢交給自以為是犯罪主謀的人嗎?而且,如果您閱讀 BitSpeculate Twitter 帳戶,您不禁會嘲笑那些經營交易所和洗錢服務的人談論線上錢包如何不安全的諷刺意味。

BitSpeculate 本身似乎很可能是一種欺詐行為,因為在創建帳戶後,我發現他們不會告訴你他們的加密貨幣市場的交易量,這對於加密貨幣交易所來說似乎異常奇怪。而且他們的價格數據不會實時流式傳輸,而是通過 PHP 腳本手動插入到 HTML 中。

如果網站創建者如此草率地掩蓋他們的踪跡,傲慢地選擇他們的假名,在網路開發方面無能,如果我能在幾分鐘內找到關於他們的這麼多資訊,我很確定政府有能力傳喚服務提供商和執行搜查令可以輕鬆找到他們想知道的關於這項服務及其客戶的任何資訊,無論網站運營商是否會合作或他們是否使用 Tor。

最後,BitLaunder 似乎不是由 syadasti 執行的。如果您閱讀連結的 reddit 文章,syadasti 正在執行不同的服務 - bitlaundry.com,它不使用 Tor。如果您閱讀了 reddit 文章中連結的文章,Mike Gogulski 在評論部分似乎自稱是 syadasti,他說他經營著 bitlaundry.com。根據 Mike 的 GitHub 帳戶,他位於斯洛伐克的布拉迪斯拉發。如果你再Google一下他的名字,你會發現他是一個放棄公民身份的美國人,現在不得不處理沒有護照的麻煩以及帶來的後果,比如他說“他曾經在外面被斯洛伐克警察拘留一家酒吧,遭到毆打,沒有人可以尋求領事幫助。” 所以我猜如果政府想強迫他透露他的客戶是誰,它不會

引用自:https://bitcoin.stackexchange.com/questions/25722