是否可以通過將比特幣兌換成萊特幣然後再兌換成比特幣來洗錢？

我當時想到的場景是我有一些比特幣來自我想做的壞事（TM），我想洗掉。我可以在 kraken.com 上註冊並通過 L1 驗證（un/pw、居住國、電話）僅交易虛擬貨幣。

過程

1. 存入臟比特幣
2. 購買萊特幣
3. 轉移到另一個 LTC 地址
4. 轉回另一個海妖帳戶。
5. 購買比特幣
6. 將 BTC 轉移到我已連結到銀行賬戶的另一個交易所
7. 兌現比特幣

您對此有何看法？據我了解，kraken.com 只有一個 un/pw（易於創建一次性）原產國（無需驗證，可以撒謊）和電話（易於購買刻錄機）。甚至這也不是公共知識。一旦我轉移到 LTC，這些萊特幣現在就乾淨了。那有意義嗎？除了在交易所出售的 BTC 和購買的 LTC 之間沒有任何联系，而且只有無法追踪的細節（un/pw/假原產國/刻錄機電話）

因為萊特幣和比特幣的所有交易都儲存在區塊鏈中，如果您只是嘗試為比特幣提取美元，您會遇到同樣的問題，即您的中介是否儲存了鏈下交易的日誌？當您在 Kraken 上使用 BTC 購買 LTC 時，如果 Kraken 決定記錄此交易，那麼現在 BTC 和 LTC 之間存在連結。如果執法部門試圖追踪一些骯髒的 BTC，則可以使用此連結。從 LEO 的角度來看，這就是他們跟隨資金的方式：

1. 使用 BTC 區塊鏈將資金追踪到 Kraken 賬戶。
2. 向 Kraken 詢問有關這筆錢去向的資訊。Kraken 給了他們一個 LTC 地址。
3. 使用 LTC 區塊鏈將資金追踪到另一個 Kraken 賬戶。
4. 向 Kraken 詢問有關 LTC 去向的資訊。Kraken 為他們提供了一個新的 BTC 地址。
5. 使用 BTC 區塊鏈追踪“洗錢”資金。

區塊鏈儲存所有交易。清理資金的唯一方法是在區塊鏈之外進行某種交易。要做到這一點，你需要一個願意為你做這件事的中間人，並冒著 LEO 或其他監管公司打電話給他們的風險。陰暗的混合池可能願意為您這樣做，但 Kraken 或其他合法的商業交易所不會。

引用自：https://bitcoin.stackexchange.com/questions/18946