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在印度建立類似coinbase的服務,需要建議

  • March 12, 2013

我對比特幣進行了廣泛的閱讀和研究,但我還沒有找到像 coinbase 這樣的服務,它允許使用者在沒有美國銀行賬戶的情況下線上購買或出售比特幣。那麼如何才能在印度開始像 coinbase 這樣的交易所呢?什麼是法律義務和初始啟動成本?歡迎任何建議。

您應首先諮詢您所在國家/地區的律師並討論以下主題:

  • 洗錢法
  • 比特幣是否被視為一種貨幣、商品或以上都不是
  • 考慮貨幣兌換的規定

與您所在國家/地區的法律有關。向政府的法定代表索取有關比特幣交易及其法律地位的正式書面聲明也是很好的。這樣一來,如果您遇到任何法律疑問,您就可以參考該決定。

完成此操作後,該程序可能類似於在印度開展任何業務,可能會增加您在執行線上貨幣兌換時必須遵守的任何特殊法律。

但是,我應該聲明,我不是法律專家,也沒有在印度開展業務的任何經驗。如上所述,採取行動前請諮詢律師。

如果您是開發人員,您可以從一些開源交換軟體開始。比特幣中心提供了這個:https ://github.com/davout/bitcoin-central 。它現在可能有點過時了,但應該足以讓您或其他開發人員開始工作。

或者,您可以建立一個網站,從Coin Mill讀取最新的 BTC/INR 價格,然後提供一個允許人們存入款項的商業賬戶。您需要確保他們的存款包含參考號並與他們的發起銀行綁定。存款清算後(因此是不可逆轉的),您可以釋放您為他們保留的比特幣。

我不是律師,也不熟悉印度資金處理的法律狀況。您將需要一位當地律師來建議您通過銀行進行商業付款。但是,大多數國家/地區要求您保留與您以法定貨幣(如 INR)打交道的任何人的了解您的客戶 (KYC) 記錄。這是針對許多國家已簽署的反洗錢 (AML) 條約。

印度將從低成本/摩擦訪問比特幣中受益匪淺,因此您可以向比特幣基金會尋求幫助。

引用自:https://bitcoin.stackexchange.com/questions/7678