如何證明合法性或我的代幣沒有用於最近的非法交易？
首先讓我說，我知道我錢包裡的錢可能曾經被用於非法交易。
我們有一個需要幫助的問題。
我們如何向監管機構和其他實體表明 Bob 在以下場景中沒有洗錢？
Bob 我們舉止溫和的工程師在家工作，他為一個新網站做了很多工作。他已同意接受比特幣付款——該網站向他支付了相當於 2 萬美元的比特幣。該公司從不涉及任何犯罪活動的各種其他來源購買了這些硬幣，這些人還從其他非犯罪來源獲得了他們的比特幣。假設我們再下潛 5 層深度，這些 btc 就像被驅動的雪一樣純淨。也許其中一些很久以前就被用於出售瀕臨滅絕的鳥類或毒品或其他任何東西。就像我錢包裡的 20 美元鈔票一樣。
7 個月後，鮑勃兌現了！！他現在有 20,000 美元想要存入他的銀行賬戶。在這種情況下 - 意味著有徽章的人出現在 Bob 的家中並指控他出售毒品，而 20K 是通過犯罪所得，他們想將 Bob 送到最近的懲教所。更糟糕的是，Bob 的工作電腦在一次划船事故中失去了，而與他合作的網路公司也不再營業。沒有證據證明他所做的工作。
我們如何幫助 Bob 快速向有徽章的人展示 Bob 收到的用於付款的 btc 不是差錢？
正如場景中所述，可能一些 btc 被用於非法活動，但幾個月後，誠實的人擁有這些硬幣，我們應該認為這些硬幣就像我錢包裡的 20 美元可能被用來購買可卡因一樣純正5個月前。
我可以對我們的攝入量進行分析，並向監管機構表明，我們合作的交易所不是從犯罪分子那裡購買的，而且我們當然不允許這樣做。我希望能夠證明直接向交易所銷售的人也不是罪犯。
謝謝！
在行政上，應該有大量證據表明 Bob 從事的是合法工作。
- 如果網路公司是美國公司，而 Bob 是美國工人，那麼公司需要送出 1099-MISC 表格。是的……即使他們用非美元貨幣支付給他。
- 在這七個月的某個時間裡，鮑勃應該支付他的季度稅。這增加了他收入的合法性。
- Bob 和網路公司之間必須有某種計時和發票流程，以及說明、電子郵件和其他工作關係的證據。
- Bob 可以指出他建構的東西。（我從經驗中知道這並不總是可能的。我參與了許多公司以外的人永遠無法訪問的內部項目。）
- 如果網路公司在公開交易所購買了他們的比特幣，那麼就會有一個相關的銀行賬戶和一堆監管機制已經在某個時候開始發揮作用。該公司已經在貨幣兌換的正常規則下受到監控。
這也有技術的一面。因為整個比特幣賬本都是公開的，所以應該很清楚 Bob 過去幾個月一直在保存他的比特幣。這可能不是洗錢者的典型行為。另一方面，如果很明顯 Bob 一直在使用混合服務來接收他的比特幣，他可能會遇到問題。
最終所有的錢都是可替代的。正如您已經直覺的那樣，這個問題與 Bob 以美元而不是比特幣支付他的工資並沒有太大的不同。
Bob 沒有理由需要證明他的客戶用來支付他的資金沒有污點。就“有徽章的人”的記錄而言，他給客戶的發票應該足夠了。
但是，如果出於某種原因，收到付款的每一方都知道資金轉移的譜系，並且 Bob 希望獲得每次轉移的證明，那麼每一方都可以使用可選的（並且即將發布的）支付協議。如果這些各方隨後（自願）與 Bob 共享此資訊，那麼與前五筆交易中的每筆交易的連結將產生資金的完整譜系。
沒有辦法發現這種聯繫，但是當使用支付協議時，發送比特幣交易的每一方都有能力證明資金的接收者是誰。