Money-Laundering
使用比特幣自動取款機洗錢
是否可以通過這種方式洗錢:在自動取款機上使用現金購買比特幣。這是完全匿名的吧?然後在交易所出售它們並向美國國稅局報告那裡的收益,就好像它們是開采的比特幣一樣。可能的?
大多數比特幣 ATM 供應商都要求您證明自己的身份並跟踪您的買賣。這樣做是因為了解您的客戶和反洗錢法規。當您超過某個交易量門檻值時,您需要在某個時間點展示您的資金來源。如果任何比特幣 ATM 供應商選擇不這樣做,這將有助於實施洗錢犯罪。
如果您發現 ATM 供應商愚蠢到不做任何類型的 KYC,請不要指望他們會長期留在業務中。或者,如果 ATM 的運營商保持匿名,他們正在尋找一個騙局出口,並會用你的錢跑。
你可以把它花在礦工身上,實際上是挖了一些比特幣,然後再次將挖出的比特幣賣給法定貨幣。然後國稅局將對開采的比特幣徵稅,因為他們認為這是“利潤”。使用比特幣洗錢並沒有多大意義。此外,一切都被“永久”保存,或者至少直到 2100 年,因為在區塊鏈上發生的事情會留在區塊鏈上。他們可以使用您的交易進行起訴,直到犯罪“到期”。
然而暗幣…