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查找所有向特定網站/人捐贈/交易的人
我想知道有沒有辦法找到一個人是否向特定網站捐款或是否使用已知地址進行交易。我的意思是我知道它可以很容易地在區塊鏈上查找，但我想說的是，如果你有一個人的地址，並且你想知道一個人是否在特定網站上使用過它，你會怎麼做去做？有沒有這樣的網站 - 獲取兩個地址並顯示他們是否曾經交易過？
沒有辦法毫不費力地實現你想要的。我不知道有任何公共免費網站可以做你想做的事，任何做這種工作的服務都不便宜。
如果沒有對區塊鏈進行排序以查找與已知人 A 的地址相關的交易，然後嘗試將與來自其他 Web 來源的已知人 A 地址進行交易的其他地址關聯起來，您是否可以開始嘗試做您希望完成的事情。例如 wikileaks 捐贈地址是公開的，您可以搜尋 A 地址是否支付了 wikileaks 地址，但這需要大量的手動工作、編寫自己的腳本或向其他人支付工作費用。
你的問題不舒服但有效。
不舒服，因為比特幣允許其使用者進行未經許可的交易，然而，現實情況是比特幣交易預設不是匿名的。可以跟踪和監視比特幣交易。
由於您的問題是有效的 - 並且很重要 - 可以合理地披露區塊鍊和取證可以通過他們的 ISP 和連接日誌將大多數交易追踪到個人。
有幾家公司專門從事區塊鏈分析，並將這些資訊作為服務出售給任何接受者——無論是政府、公共還是私人實體。
當然，有一些方法——獨立於比特幣且與比特幣無關——可以對抗追踪，因此並非所有交易和地址都可以追踪到來源或身份。