Security
跟踪錯誤獲得的比特幣的組織
我很好奇是否有任何組織正在積極嘗試監控來自非法來源的比特幣。
我知道“如果處理得當”，你可以使比特幣幾乎無法追踪，但我剛剛目睹了一次相當業餘的攻擊，建議人們將資金轉移到 3EaRJ5p172iLYJKH8YYnPYFw9pKgxYg1sj，我想知道是否有人試圖對這些情況做點什麼。
我能想到的一個部分解決方案是在追踪到比特幣時提醒交易所或供應商，這樣他們就可以持有資金，直到情況得到澄清。
我不是在問我提出的解決方案是否有意義，但我確實問是否有任何組織/解決方案在結構上試圖讓比特幣犯罪分子生活困難
到目前為止，我已經看到很多答案解釋說你不能抓到所有的罪犯，但如果我們甚至不能抓到一些罪犯，我會感到驚訝。
我還找到了對 nomoreransom.org 的引用，但最終只是將我轉介給了地方當局，這讓我懷疑這背後是否有結構化的方法。
有Chainalysis（無從屬關係）和Elliptic（也無從屬關係）等公司試圖執行此類分析，並將地址分組到基於實體（交易所、詐騙、未知、礦池、賭博、支付服務等）的集群中。這被認為可以控制它們。
與任何其他業務一樣，他們以一定的價格向交易所、政府、商人等提供分析。
經過更多搜尋後，我最終在https://bitcoinwhoswho.com上標記了地址
網站很慢，甚至有一次送出失敗，但最終還是可以flag地址，而且我到的時候也顯示地址已經被別人舉報了。
看起來他們大多只是報告人們投入了什麼，所以我懷疑他們是否會主動追踪非法資金，或提醒其他方。但是，我想這仍然可以讓其他各方在他們願意的情況下採取一些行動。