追踪和聯繫比特幣竊賊
我的 btc-e 賬戶被黑了（或者我的密碼從我的電腦上被盜了）。當他們提取我的比特幣時，我可以截屏。所以我有錢去的btc錢包地址，我有小偷的IP地址。我真的沒有什麼可以做的嗎？我可以找到並聯繫所有者嗎？如何？
ip為：21211716315
錢包為：15M9rP1GshzBfMbqnHL77iqVcvmgbzVa4S
不幸的是，您無能為力。
按照設計，很難從比特幣地址中辨識出一個人。原則上，如果小偷最終將硬幣轉移到交易所以出售它們，則可以追踪硬幣到那時，交易所可能會知道誰得到了錢。但他們可能不會在沒有法院命令的情況下透露這一點（即使如此），而且他們可能在不同的國家，有不同的法律。此外，小偷可以使用混合服務或其他技術，使追踪硬幣到交易所變得更加困難。
IP 地址稍微好一點（順便說一下，你的 IP 地址少了一些點）。您可以使用諸如 whois 之類的工具來查找註冊地址的 ISP，他們的記錄將顯示當時哪些訂閱者正在使用它。但同樣，您需要法院命令，而且他們可能在不同的國家。此外，竊賊很有可能實際上不是他們的訂閱者，而是入侵了訂閱者的電腦並遠端使用它的人。甚至可以有好幾層。
這些步驟中的每一個都需要執法部門的協助，因此向當地或國家警察機構報告盜竊行為並將您與我們共享的資訊提供給他們是合理的。（可能需要做一些工作來讓他們了解比特幣，或者找一個已經熟悉比特幣的官員。）但是除非小偷在掩蓋他的踪跡方面做得很差，否則他不太可能被抓到，甚至更不可能你將能夠恢復你的硬幣。
對不起。
我相信小偷可以被找到，直到今天。
在 2013 年，只有極少數人了解如何追踪他們的交易以及如何將他們的地址聚集在一起。顯然，“你的小偷”也是如此。他在 116 次交易中使用了這個地址 15M9rP1GshzBfMbqnHL77iqVcvmgbzVa4S 並收到了 380 BTC。顯然，他試圖通過將較大的金額拆分為較小的金額來混淆他的踪跡，並且錯誤地使用了這個地址以及更改地址。這使偵探工作變得更加容易。與此同時，已知數百萬個交換地址。因此，如果一、二、三……步驟之後的許多交易中的一個最終到達一個已知的交換地址，那麼你可以帶著這些資訊去警察局，他們可以詢問交易所相關地址的所有者是否是KYCed（如果他們有他的身份證或銀行賬戶並在交換後轉移法定貨幣）。
如果您已經拿回了硬幣，那麼聽聽小偷是如何被捕的會很有趣。順便說一句，我假設你不是唯一的受害者……