為什麼大多數交易平台都需要身份驗證？

美國和英國的絕大多數比特幣交易平台都需要某種身份驗證才能進行存款/取款。

這是因為這兩個國家目前的立法嗎？這是否服從某種政策？

謝謝。

在美國，這些被稱為“了解你的客戶”和“反洗錢”(KYC/AML) 法律，由美國 FINCEN（金融犯罪執法網路）對任何符合“貨幣服務業務”條件的企業執行”或“匯款人”。

該指南於 2013 年 3 月發布， http: //fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html，明確指出比特幣交易所必須遵守現有的 KYC/AML 法規。

<https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/list-of-approved-kyc-rules>

這些是每個國家/地區的 KYC 規則。不要讓地方佔你便宜。我讓一位交易員要求來自一個國家的電話驗證，根據他們的 KYC，這甚至不是必需的法律。因此，確定您的限制以及您作為買家的舒適度並堅持下去。您會發現許多交易者根據您的個人隱私要求與您正常交易。

引用自：https://bitcoin.stackexchange.com/questions/40932