Transactions
比特幣交易是否可追溯？
經過愚蠢的討論後，我有一個問題。
我們討論了恐怖分子獲得金錢的最佳方式。我提供了比特幣。我的問題是：如果你知道比特幣錢包地址，是否有可能追踪誰將比特幣兌現成錢。
我想應該是可以追查的，但是這樣的事情怎麼追查呢？
**注意：**我只是在談論將比特幣兌現成錢，而不是購買一些便宜的東西。
比特幣只有在您自己開採或由礦工提供時才真正匿名。一旦比特幣被交換，以及一個交易所（特別是與美國有關聯的交易所），那麼這些比特幣就與你相關聯。您可以將它們轉移到其他錢包地址，但它將在區塊鏈中可見。
您可以在許多不同的帳戶中循環它們，但除非您有數百或數千個帳戶，否則任何非法活動都可能被足夠精明的分析師追溯到您的第一次轉移。
我還認為，在目前的採礦環境下，獲得足夠的電腦來生成足夠的比特幣來資助任何重大努力並不是一件容易的事。
應該注意的是，在美國經營的任何交易所都有義務僱用工作描述為尋找洗錢活動的人。