我如何追踪我的比特幣從我的紙質錢包中提取的交易？
我的比特幣從我的紙質錢包中被盜，我可以追踪它的去向嗎？可以用我的紙質錢包嗎？
從技術上講，您只需要紙質錢包中的比特幣地址即可對其進行跟踪。但這將在比特幣區塊鏈上進行跟踪。您可以使用任何比特幣區塊鏈瀏覽器，只需將您的紙質比特幣地址粘貼到其中任何一個中，然後查看它發送到的地址：
https://blockstream.info https://mempool.space然而，當你跟踪你的 UTXO 時，你會開始發現如果它被多次發送到不同的地址，它會變得更加困難。而且，如果您希望將其追踪到現實世界（肉類空間）中，則選擇更少。您可以查看流行的交換地址，看看是否有人將它們存放在那裡並手動聯繫。
所有交易都是公開可見的，您可以在比特幣瀏覽器中追踪它，例如在 blockchain.com 上，但您無法恢復交易。
成功的詐騙者通常必須管理越來越多的地址，而且他們中的大多數人或早或晚都會在保密方面犯錯誤。所以他們中的大多數人都可以被抓住。在實踐中（截至 2021 年）這不會發生，因為大多數受害者認為這是不可能的，或者損失價值太低，或者警方的專家太少而無法跟進。但是沒有騙子會感到安全，因為事後您無法改善隱私。所以每個舊案子都可以在未來的某個地方被撿起來。
這就是跟踪的工作方式：借助啟發式（<https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy#Blockchain_attacks_on_privacy>) 建構了一組可能屬於詐騙者的比特幣地址。然後調查集群中的至少一個地址是否將比特幣發送到數百萬個已知交換地址之一。如果不是這種情況，那麼您需要耐心等待。如果有連結，那麼警方可以直接（或通過他們在交易所所在國家/地區的同事）跟進，以獲取有關可能是騙子的客戶的所有可用資訊。這些資訊可以是 id、銀行帳號、比特幣提款地址或山寨幣提款地址。前兩個選項可能會導致騙子的真實身份收回比特幣。最後兩個選項提供數據以執行分析操作。
當然，詐騙者會嘗試通過移動硬幣數十次、使用混合器或將比特幣兌換成例如門羅幣來回來迴避免這種情況。從理論上講，這可能會破壞分析，但在大多數情況下，它不會隨著時間的推移而起作用。一個小錯誤，紙牌屋就崩潰了。例如，我看到詐騙者將硬幣移動了 300 多次，然後他們再次將其與舊硬幣混合。所以移動300次的努力是浪費時間。或者我看到人們連續多次使用 Wasabi Coinjoin，然後他們再次將其與早期業務中的硬幣混合。然後，Coinjoin 無助於保持私密性。
最重要的是，詐騙者的問題是他們應該避免一起花費他們的硬幣，但是隨著地址數量的增加，這樣做很痛苦，而且許多詐騙者不知道使用正確的分析工具進行追踪是多麼容易。
查了幾十個案子，我知道，大多數情況下都有交流的痕跡。我相信大多數騙子都可以被抓到，但如果這次成功，最終的成功取決於交易所（並非所有支持查詢）以及詐騙者、交易所和受害者的相關司法管轄區的合作。
祝你成功！