Transactions
知道單筆交易你能追踪到比特幣使用者嗎？
我用這筆交易向維基解密捐款。我沒有使用任何特殊技術來掩蓋我的身份。有多少資訊可以在區塊鏈上找到關於我的資訊。你會使用什麼工具？
你能猜出下面的資訊嗎？你能證明這個嗎？
- 我是如何獲得我捐贈的比特幣的？
- 我還用我的比特幣做什麼？
- 在給定時間我的總比特幣餘額是多少？
- 我用的是什麼錢包？
請盡量不要侵犯他人的隱私權。
- 知道Wikileaks 的捐贈地址，就知道每個給他們捐款的地址。
- 知道我們感興趣的給定地址後，我們可以嘗試將硬幣追溯到它們的創建時間（如果它們是由大型礦池開采的，這可能會更難，在這種情況下，你可能會得到很多原始塊）。
- 給定一個地址，我們知道它何時收到硬幣以及來自哪個地址。
- 如果特定錢包包含多個接收地址，有時這些地址會一起使用。如果您在“發件人地址”中有多個地址，則您知道該人必須將它們放在錢包中。
現在可以從區塊鏈之外獲得一些知識：
- 很多人在論壇之類的地方寫了“我的比特幣地址是：1HWbVLhxj7bhewhyapMZpyhqWAeAhJd51E”之類的註釋。然後，您可以將地址連結到特定的暱稱，在某些情況下還可以連結到電子郵件、姓名、Facebook 頁面等。如果您對所有事情都使用一個地址，那麼人們就可以知道您是否為 Wikileaks 或其他已知地址做出了貢獻。
- 如果一個人在比特幣網路中有一個大節點，當它使用已知地址發送交易時偶然會連接到您的客戶端，則可能會跟踪您電腦的 IP。如果您有靜態 IP，這可以辨識您的身份。
所以總而言之，只要有足夠的資源、時間和決心，人們就可以對給定的比特幣地址了解很多。通過足夠的努力可以減輕很多問題，但有些方法可能非常困難。
您可以使用http://blockchain.info/address-balance-sheet上的“地址資產負債表”工具，並添加與您要辨識其所有者的交易關聯的地址。
例如，對於您提到的交易，最常見的 ip 是來自烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克的109.201.253.77。它並不總是準確的，但如果你有足夠的地址模式可以出現，這是正確的嗎？