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在這種情況下有人可以被追踪嗎？
我對比特幣還很陌生，想知道在這種情況下是否可以輕鬆追踪某人：
- 有人用他/她自己的名字購買btc
- Btc 被發送到一個地址，一個離線錢包，裡面已經有一些比特幣。錢包與他/她的名字無關，除了將特定人購買的 btc 發送到該錢包這一事實。
- 他/她將所有比特幣從那個錢包通過一個混合服務通過 Tor 發送到某個地址。
有一個條件。眾所周知，他/她購買了比特幣並將它們發送到該離線錢包的地址。
更具體地說：是否可以證明購買硬幣並將其發送到離線錢包的人是將所有錢包的硬幣發送到最終地址的人？
比特幣地址是匿名的，換句話說，如果使用者以某種方式將地址與他們的 ID 相關聯（例如，通過從他們向交易所提供他們的 ID 的交易所服務中退出），它們不會與任何人的 ID 相關聯。
有各種已知的技巧/工具可以揭示交易的 IP 地址並將各種地址連結到錢包（如果它們都在同一個實際錢包中）。每個人都有不同程度的成功。但歸根結底，如果一個地址只使用一次，並且不是包含其他地址的錢包的一部分，再加上你使用 Tor 和混合服務等工具，那麼將未來的地址連結到源地址將非常困難同時仍然確定地址屬於同一所有者。根據使用的工具/服務，可能是不可能的。我並不是說比特幣是匿名的，它根本不是，每個地址的整個交易歷史對每個人和他的狗都是完全可見的。但如果使用正確，它是假名，這對你的問題很重要。
例如，請注意，這不是建議，但如果您將可辨識的購買資金發送到交易所、賭博網站、暗網網站或其他不需要身份驗證的網站。然後在多筆交易中將這些資金提取到不同錢包中的不同地址，可能使用 Tor 或類似工具。那麼在大多數情況下，這些資金與來源資金無法區分。但是，如果極端隱私對您很重要，請進行研究。我們大多數人都樂於通過一個簡單的混合器來推動資金，以獲得一點半隱私。
如果操作正確，則不會，離線錢包地址和最終地址將不可連結（如果僅考慮記錄在區塊鏈中的資訊）。
但是，為了正確執行此操作，需要注意和注意以下幾點：
- 如果你混合的數量是任意數量X，而X只是一個任意數量，比如345.9372BTC，那麼很容易看到離線地址和最終地址具有相同的可區分數量，並將它們連結起來——為此，混合服務接受預定義的面額，例如 1BTC，您應該將每個“塊”轉移到不同的地址。
- 即使您使用多個目標地址，如果您稍後在單個交易中從這些多個地址進行轉賬，也可以推斷出所有這些地址都屬於同一所有者。在某些情況下，可能會懷疑這些地址與預混合地址之間存在連結——因此，建議進行多次混合迭代，而不是單次混合。